经毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）核定，上海梅林正广和股分有限公司（以下简称“公司”）2023年度完成兼并报表归属于母公司一切者的净利润225,571,040.08元，加上年头未分派利润1,975,721,788.24元，减去因农牧科技与杭州余杭重组未分派利润变更16,242,627.01元，减去提取法定红利公积0.00元，减去今年度已分派利润150,974,447.13元，累计年底可供分派利润为2,034,075,754.18元

　　经毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）核定，上海梅林正广和股分有限公司（以下简称“公司”）2023年度完成兼并报表归属于母公司一切者的净利润225,571,040.08元，加上年头未分派利润1,975,721,788.24元，减去因农牧科技与杭州余杭重组未分派利润变更16,242,627.01元，减去提取法定红利公积0.00元，减去今年度已分派利润150,974,447.13元，累计年底可供分派利润为2,034,075,754.18元。

　　公司次要处置猪肉类食物、牛羊肉类食物及品牌休闲食物行业，是海内最大的食物消费、贩卖企业之一，在肉类罐头食物、牛羊肉、蜂蜜、奶糖等细分行业居行业龙头，在生鲜肉品和深加工肉成品贩卖及畅通范畴在长三角地域占有主要职位。

　　1、被包管人称号：上海联豪食物有限公司；注册地点：上海市奉贤区奉城镇航塘公路5008号2幢，注书籍钱：群众币2,500万元，法定代表人：方霞；次要运营范畴：普通项目：食物贩卖（仅贩卖预包装食物）；食物互联网贩卖（仅贩卖预包装食物）；食用农产物批发；食用农产物批发；食用农产物初加工；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；日用百货贩卖；品牌办理；告白建造；告白设想、代办署理；告白公布；征询筹谋效劳；市场营销筹谋；企业形象筹谋；企业办理；企业办理征询；集会及展览效劳；海内货色运输代办署理；货色收支口；手艺收支口；收支口代办署理。上海梅林持股比例为60%，张贤东持股20.40%，万多兵持股12%，张贤祥持股4%，廖长茂持股2%，熊爱华持股1.60%。

　　公司实践掌握人光亮食物团体是上海海丰农牧有限公司控股股东，正阳禽业为上海海丰农牧有限公司的全资子公司。因而，正阳禽业与本公司组成联系关系干系。

　　按年底总股本937,729,472股为基准，每10股派发明金股利0.73元（含税），总计派发明金股利现金金额68,454,251.46元（2023年度本公司现金分红占今年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.35%），所需现金分红资金由上海梅林活动资金处理。

　　休闲食物财产方面，2023年是夏历兔年，符合“明白兔”品牌 IP，也是冠生园部属佛手品牌建立100周年。冠生园食物以此为契机，环绕品牌年青化门路开展标的目的，促进贸易形式转型晋级，经由过程品牌代价重塑，勤奋打造一个布满当代气味、布满立异生机的老字号企业。陈述期内冠生园努力于新品研发，针对差别市场开辟创意包装、主动开辟文创礼盒的市场，同时研发推出抹茶味和木樨味新口胃明白兔奶糖，而且晋级糖纸外包装；开辟了咸柠甘言、暖姜甘言、枇杷甘言系列蜂产物成品；佛手依托品牌建立100周年，强化佛手百年logo，在质量、质感、包装和规格上对产物停止提拔；针对家用市场和安康需求开辟轻盐（低盐）系列复合调味料。品牌宣扬方面，重点在推行举动、告白宣扬等方面加鼎力度，展开品牌推行和财产协同。冠生园捉住兔年的主要营销窗口，展开明白兔“点亮东方明珠”东方游园灯会快闪和长沙、香港、新加坡四城联动同频快闪举动；元宵节与上海申园结合显现“明白兔·申宵之夜”主题举动，经由过程沉醉式光影秀表达品牌人文情怀。陈述期内展开了多维度跨界协作：开年明白兔与SK-II、适口可乐推出联名新年产物，与王者光彩以“残局开好运，稳住一同赢”为主题结合推行；与腾讯旗下女性叙事爱情游戏“光与夜之恋”跨界协作，线位男主首发形象的巨白兔糖型礼罐，得到年青消耗者的较高存眷度；结合2023上海国际马拉松，赛事包中参加出格版木樨味奶糖，并成为2023上马线上跑独一指定糖果类供给商；冠生园蜂蜜联袂LoveRadio“去有歌的处所”线下歌会停止品牌宣扬和推行。财产协同方面，明白兔结合光亮乳业推出跨界产物“光亮x明白兔一芝明白兔·牛奶乳酪”及“光亮x明白兔脆筒冰淇淋”；协同冠生园内部初次推出“明白兔流心月饼”，收到消耗者欢送。2023 年公司休闲食物财产环绕新品立异、品牌宣扬、新媒体和跨界营销增强品牌立异和文明赋能，获得了优良的功绩。

　　企业范例：有限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；居处：中国（上海）自在商业实验区孙桥沔北路185号B-2-5室；法定代表人：袁耀明；注书籍钱：群众币218518.9073万元；建立日期：2003年05月19日；营业范畴：答应项目：饲料消费；饲料增加剂消费；家畜豢养；种畜禽消费；种畜禽运营；肥料消费；食粮收买；兽药运营；药品批发；药品收支口；药品批发；门路货色运输（不含伤害货色）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动,详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：生物饲料研发；饲料增加剂开辟；畜牧机器、农业机器制作；牛的胚胎（除转基因种类）、牛冷冻精液的消费贩卖；新颖质料奶的消费；贩卖自产产物，处置相干财产的手艺效劳和售后效劳；食用农产物批发、批发；家畜、农林牧副渔业专业机器、农业机器、畜牧机器、农林牧渔机器配件、畜牧渔业饲料、饲料增加剂、饲料质料、原粮、光滑油、食物增加剂、农用薄膜、公用化学产物（不含伤害化学品）的贩卖；处置农牧科技范畴（除有数和特有贵重优秀种类、转基因种类、新种类）手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；玉米、大麦、小麦、牧草栽种（除有数和特有贵重优秀种类、转基因种类、新种类）；农机效劳；货色收支口；手艺收支口；收支口代办署理。

　　梅林罐头面对行业内同质性产物合作加重的大情况，对峙把新品开辟作为提拔产物合作力的主要手腕，使用好百年梅林B2品牌影响力和国表里丰硕的渠道分销收集劣势，稳定本身市场份额。梅林罐头从产物的市场表示力及行业合作性动身，对八宝饭和番茄沙司罐头产物停止晋级迭代，增长科技含量，优化产物配方、容量和包装四川美食网站，提拔产物层次，推出自主袋番茄沙司和金饭碗八宝饭新品；年底推出自力小袋装的“片装午饭肉”典范款及火腿午饭肉款两种新品，使其可以顺应更多使用处景，后续还会连续推出多口胃系列的片状午饭肉。分销上一方面在重点市园地区搭建属地化贩卖团队，深耕细作与经销商严密共同，活化渠道和终端，另外一方面主动促进品牌推行举动，参与了预制菜博览会、海口消博会、北京暖锅展及广交会、进博会等展会，展出了浩瀚梅林罐头典范产物及新品；到场五五购物节、中国品牌日等产物及品牌的推行举动，构造举行了十一城梅林罐头产物巡展和2023 年经销商大会，为罐头食物在预制菜行业的后续推行奠基根底。

　　思索到公司后续开展及2024年度预算资金的需求，统筹股东关于公司的公道派现请求，公司2023年度利润分派计划制定为：按年底总股本937,729,472股为基准，每10股派发明金股利0.73元（含税），总计派发明金股利现金金额68,454,251.46元（现金分红比例30.35%），所需现金分红资金由上海梅林活动资金处理。

　　企业范例：有限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；注册地点：浦东新区杨新东路80号13幢304室；法定代表人：季克仁；注书籍钱：群众币8,580万元；建立日期：1999年3月29日；运营范畴：答应项目：食粮加工食物消费；饲料消费；食粮收买，食物运营；货色收支口；手艺收支口。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：食用农产物、饲料、食粮装具、日用百货的贩卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　赞成关于2024年度估计一样平常运营联系关系买卖的议案。（详见2024年3月28日在上海证券买卖所网站表露的《上海梅林2024年度估计一样平常运营联系关系买卖的通告》，编号：2024-014）

　　2023年，肉类行业面对价钱下跌、市场需求走弱的倒霉开展情况。公司实时研判开展情势，一直对峙聚焦主责主业，从消费办理、产物开辟、内部协同、渠道拓展等多维度发力，之内生办理连续铸造财产链韧性：消费办理上经由过程消费线革新、优化消费工艺、消费装备更新革新等手腕完成精益消费，降本增效；产物开辟上符合市场需求，不竭测验考试立异，在烹饪半废品和预制菜品类推出新产物；内部协同上自动买通协同难点，一方面扩展二级公司内部采购质料肉范围，另外一方面进步与光亮内部企业的采购、贩卖协作，完成资本同享和劣势互补；渠道拓展上增强经销商赋能，展开天下范畴的梅林罐头精准促销，拓展苏食肉类贩卖大客户，促进爱森品牌门店晋级。

　　连续促进上海梅林OA 受权管控系统建立及优化项目，以公司内控系统为导向施行OA体系与内控系统整合，明了OA受权管控系统及脚色设置，总部新增内控办理流程55条，优化流程34条；各子公司新增总部管控流程61条，优化流程4条。

　　公司监事会按照《证券法》第68条的划定和《公然辟行证券的公司信息表露内容与格局原则第2号一〈年度陈述的内容与格局〉》的有关请求，对公司2023年年度陈述停止了当真严厉的考核，并提出了以下书面考核定见，预会监事分歧以为：

　　● 拜托存款工具：上海梅林正广和股分有限公司（母公司）、上海鼎牛饲料有限公司、上海冠生园食物有限公司

　　公司实践掌握人光亮食物团体部属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）间接持有聚能食物100%股权，聚能食物为东方先导的全资子公司。因而，聚能食物与本公司组成联系关系干系。

　　企业范例：有限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；注册地点：盐都会大丰区海丰农场；法定代表人：罗飞；注书籍钱：群众币1,000万元；建立日期：2010年7月22日；运营范畴：答应项目：家禽豢养；种畜禽运营；家禽屠宰；食物消费；食物运营（贩卖预包装食物）；食物运营（贩卖散装食物）；食物增加剂消费；饲料消费；门路货色运输（不含伤害货色） 普通项目：食用农产物批发；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；食物增加剂贩卖；低级农产物收买；畜牧渔业饲料贩卖；食用农产物初加工；食用农产物批发（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　公司于2024年3月26日召开第九届董事会第二十次集会，审议并经由过程了《关于与子公司停止拜托存款的议案》，表决成果：同意8票，弃权0票，阻挡0票。

　　企业范例：有限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；注册地点：上海市崇明区跃进中路151号；法定代表人：陈斐然；注书籍钱：群众币35,000万元；建立日期：2011年4月27日；运营范畴：食粮、苗木、蔬菜、水果的栽种，食粮收买，食用农产物（除生猪产物）、有机肥料的贩卖，苗木栽种，仓储效劳，装卸效劳，农机配件贩卖及相干手艺效劳，商务效劳及征询，会务效劳，物业办理，食物贩卖，处置货色及手艺的收支口营业，不再分包装种子的贩卖，饲料的贩卖，旅店 。

　　企业范例：其他股分有限公司（上市）；居处：上海市吴中路578号；法定代表人：黄拂晓；注书籍钱：群众币13.79亿元；建立日期：1996年10月7日；营业范畴：批发兼批发预包装食物（含冷冻冷藏四川美食网站、不含熟食卤味），散装食物（间接进口食物去重庆必吃三种美食，不含熟食卤味），乳成品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经谋生产巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳成品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、卵白饮料类）、其他饮料类、食物用塑料包装容器东西等成品；处置相干财产的手艺、职员培训和牧业手艺效劳，处置货色及手艺的收支口营业。

　　公司控股股东益民食物间接持有上海五丰100%股权，上海五丰为益民食物的全资子公司。因而，上海五丰与本公司组成联系关系干系。

　　牛羊肉财产方面，2023年环球经济逐渐规复，但经济增加放缓，通胀率虽逐渐减缓但仍高位运转，次要经济体为抑止通胀采纳了麋集加息政策。环球性的高通胀和连续加息抑止了消耗才能，加上澳大利亚在阅历多年家畜群重修后对市场供给快速规复、和巴西牛肉规复出口招致的南美红肉供给的大幅增加，叠加亚洲市场出格是中国市场红肉库存高企，使得红肉市场价钱连续下跌。2022年10月以来环球红肉市场价钱下跌趋向不断持续至2023年。次要品牌子公司运营状况以下：

　　公司把信息手艺和数字变化作为提拔中心合作才能、完成高质量开展的主要路子之一，捉住数字变化带来的机缘，主动鞭策企业数字化转型，业财一体财政信息体系建立及OA办公信息体系快速促进。2023 年业财一体化一期项目12家企业片面上线，完成与OA、主数据平台、报账体系等的集成事情，使用数字化与信息化手腕买通了从采购到贩卖供给链，根本完成料、人、客商主数据和部门营业数据主动同步，同时持续促进业财一体化二期项目。

　　企业范例：有限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；居处：上海市闵行区申昆路2000号1幢1层夹层1A03室；法定代表人：唐臻平；注书籍钱：群众币998.0789万元；建立日期：1993年12月10日；营业范畴：普通项目:食物贩卖（仅贩卖预包装食物）;货色收支口;手艺收支口;信息手艺征询效劳;食用农产物批发;食用农产物批发;饲料质料贩卖;食物增加剂贩卖;劳动庇护用品贩卖;第二类医疗东西贩卖;第一类医疗东西贩卖;互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）;打扮衣饰批发;打扮衣饰批发;打扮辅料贩卖;电子元器件与电机组件装备贩卖;水产物批发;水产物批发;财产用纺织制废品贩卖;日用品贩卖;宠物食物及用品批发;宠物食物及用品批发。（除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自立展开运营举动）答应项目:保税堆栈运营。（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动,详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）

　　2公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　2023 年公司放慢品牌食物整合传布，以品牌年青化为导向，经由过程产物焕新、品牌焕新、IP焕新、营销焕新讲好品牌故事。

　　2、公司2023年度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面线年度的运营办理和财政情况等事项。

　　2、被包管人的称号：江苏省苏食肉品有限公司；注册地点：南京市浦东北路9号；注书籍钱：群众币20,000万元，法定代表人：蒋维群；次要运营范畴：答应项目:食物贩卖;烟草成品批发;酒类运营;门路货色运输（不含伤害货色）（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动,详细运营项目以审批成果为准）普通项目：食物贩卖（仅贩卖预包装食物）；食物互联网贩卖（仅贩卖预包装食物）；食用农产物初加工；食用农产物批发；食用农产物批发；鲜肉批发；鲜肉批发；农产物的消费、贩卖、加工、运输、储藏及其他相干效劳；农副产物贩卖；新颖生果批发；新颖生果批发；新颖蔬菜批发；新颖蔬菜批发；鲜蛋批发；鲜蛋批发；水产物批发；水产物批发；谷物贩卖；豆及薯类贩卖；日用品批发；日用品贩卖；日用百货贩卖；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）；高温仓储（不含伤害化学品等需答应审批的项目）。上海梅林持股比例60%，江苏省食物团体有限公司持股40%。

　　公司于2023年9月27日召开第九届董事会第十三次集会，审议经由过程了《上海梅林关于增长2023年度一样平常联系关系买卖估计额度的议案》（详见2023年9月28日中国证券报、上海证券报及上海证券买卖所网站《上海梅林关于增长2023年度一样平常联系关系买卖估计额度的通告》,编号：2023-039）。

　　1公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　企业范例：有限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；居处：盐都会大丰区四岔河；法定代表人：梁海涛；注书籍钱：群众币300万元；建立日期：2010年09月09日；营业范畴：生猪养殖、贩卖。

　　停止2024年2月29日，食物收支口家禽（未经审计）总资产27,661.8万元，欠债26,374.98万元，净资产1,286.82万元，资产欠债率95.35%；2023年1-2月，完成停业支出13461.01万元，净利润16.59万元。

　　（1）称号：上海梅林正广和股分有限公司（母公司）；建立日期：1997年6月27日；居处：中国（上海）自在商业实验区川桥路1501号7幢101室；注书籍钱：群众币9.38亿；法定代表人：李俊龙；次要运营范畴：普通项目：互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；化工产物贩卖（不含答应类化工产物）；机器装备贩卖；机器零件、零部件贩卖；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；日用百货贩卖；货色收支口；手艺收支口；收支口代办署理；品牌办理；告白建造；告白设想、代办署理；告白公布；征询筹谋效劳；市场营销筹谋；企业形象筹谋；企业办理；企业办理征询；集会及展览效劳。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动） 答应项目：食物贩卖。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）

　　牛羊肉屠宰分销营业次要由子公司新西兰银蕨农场有限公司处置，产物次要为“银蕨”品牌的牛肉、羔羊肉、绵羊肉、鹿肉和相干产物。新西兰银蕨是新西兰最大的牛羊鹿肉屠宰企业之一，具有14家屠宰加工场，超越16,000户家畜供给商，产量占新西兰牛、羊、鹿肉总产量的30%，产物向环球60多个国度出口，也是中国市场最大的新西兰红肉供给商。公司牛羊肉屠宰分销营业规划牛羊肉资本丰硕的新西兰，经由过程境外投资掌控外洋优良资本和环球化的市场渠道，将其以质量和宁静著称的产物引入海内，放慢海内贩卖通路对接的同时开辟合适海内市场的批发产物，经由过程经销商渠道和线下分离电子商务平台批发渠道两种方法停止贩卖。

　　2020年以来，多地连续出台预制菜财产开展定见，鞭策预制菜财产开展提速。2023年2月，中共中心、国务院公布《关于做好2023年片面促进村落复兴重点事情的定见》，文中提出“提拔净菜、中心厨房等财产尺度化和标准化程度”和“培养开展预制菜财产”，从政策层面鞭策预制菜财产的高质量开展，加快深加工产物的尺度化、范围化、品牌化历程。跟着政策的不竭撑持、餐饮行业的兴旺开展和我国消耗者饮食风俗的改动，具有较高产物附加值和合作力的产物将成为肉成品的重点开展标的目的，市场对肉成品的细分需求愈来愈多，品种请求愈来愈丰硕，深加工成品的消费量和多样性将逐渐进步，行业团体将进入快速开展期。

　　公司实践掌握人光亮食物团体间接持有上海农场100%股权，上海农场为光亮食物团体的全资子公司。因而，上海农场及其部属公司与本公司组成联系关系干系。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司中心营业板块为肉类营业和休闲食物营业。肉类营业包罗猪肉和牛羊肉，触及养殖、屠宰分销、肉成品深加工及分销三个环节。

　　（2）称号：上海鼎牛饲料有限公司；建立日期：2008年5月12日；居处：上海市静安区万荣路379号101室；注书籍钱：群众币1亿元；法定代表人：张林；次要运营范畴：答应项目：货色收支口；手艺收支口。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：饲料及饲料增加剂、包装质料、日用百货、化工产物（除有毒及伤害品）、木成品、金属质料、针纺织品、体育用品、尝试室装备、修建质料、家电、机器装备及配件的贩卖，商务信息征询；食用农产物批发。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　（1）光亮食物团体财政有限公司综合授信额度群众币10,000万元，上海梅林按60%的持股比例供给6,000万元的存款包管；

　　企业范例：有限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；居处：盐都会大丰区海丰农场；法定代表人：陈时龙；建立日期：2009年12月23日；营业范畴：普通项目：大米、食用农产物（不含生猪产物）初加工；稻谷栽种；货色仓储（除伤害品）；食用农产物（不含生猪产物）、饲料贩卖；自营和代办署理各种商品和手艺的收支口营业（国度限制企业运营或制止收支口的商品和手艺除外）；装卸效劳；物业办理；机械装备租赁；食物贩卖（按答应证审定项目运营，除食盐批发）；食粮收买;内河口岸运营(按答应证审定项目运营)。（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动）答应项目：饲料消费（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以审批成果为准）

　　上海梅林正广和股分有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第九届董事会第二十次集会于2024年3月16日以电子邮件情势告诉部分董事，并于2024年3月26日以现场方法召开。集会应到董事8名，实到董事8名,由董事长李俊龙掌管集会。本次集会的召开契合《公司法》和公司《章程》等有关划定。预会董事颠末充实审议，经由过程了以下决定：

　　赞成2023年年度陈述全文及择要。（详见2024年3月28日在上海证券买卖所网站表露的《上海梅林2023年年度陈述》和《上海梅林2023年年度陈述择要》，编号：2024-011）

　　（2）中国建立银行股分有限公司南京分行综合授信额度群众币8,000万元，上海梅林按60%的持股比例供给4,800万元的存款包管；

　　（4）中国银行股分有限公司南京分行综合授信额度群众币2,000万元，上海梅林按60%的持股比例供给1,200万元的存款包管；

　　企业范例：其他有限义务公司；居处：上海市西岳路263弄7号；法定代表人：是明芳；注书籍钱：群众币49.66亿元；建立日期：1995年5月26日；营业范畴：食物贩卖办理（非什物方法），国有资产的运营与办理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其效劳业，海内贸易批发批发（除专项划定），处置货色收支口及手艺收支口营业，产权经济、会展会务效劳。

　　同时品牌营销跨界，老字号以新场景、新范式、新表达，连续打磨品牌文明内在，赋能品牌年青化。明白兔联袂东方明珠展开“点亮都会方案”拉开兔年序幕，经由过程一系列主题快闪、跨界联名，特别是本年中秋明白兔联名冠生园推出月饼礼盒，鞭策老字号品牌在传承与立异中走出均衡开展之路。正广和罐装橙汁汽水以复古又时兴的展台和品鉴互动举动，吸收多个年齿段的消耗者体验和存眷。

　　企业范例：有限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；居处：上海市中山南路969号15楼；法定代表人：张胜；注书籍钱：群众币1000万元；建立日期：2004年10月26日；营业范畴：答应项目：食物运营；货色收支口；手艺收支口。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：食物增加剂贩卖；农业机器贩卖；公用化学产物贩卖（不含伤害化学品）；金属质料贩卖；日用百货贩卖；实业投资。

　　企业范例：公家股分有限公司；地点地域：中国香港；英文称号：MILLION (FAR EAST) LIMITED；公司编号：0734839；卖力人：TINGZHANG SHAO；建立日期：2000年10月18日；行业：冷冻包装食物。

　　我国生猪屠宰行业受上游养殖行业高度分离化的影响，集合度低，产能散布不均衡，这加大了屠宰企业获得不变生猪供应和赢利的难度。一方面，历次猪周期使得范围以上养殖企业在本钱效应、办理服从和防疫程度等方面较散户和小范围养殖场表现出了较大劣势，养殖行业自己的集合度在加快提拔。另外一方面，国务院办公厅 2019 年印发的《关于不变生猪消费增进转型晋级的定见》和《关于增强非洲猪瘟防控事情的定见》鼓舞生猪当场屠宰，指导大型养殖企业当场就近配套开展生猪屠宰加产业，以“调猪”向“调肉”改变的方法低落生猪活动对非洲猪瘟疫情的影响，鞭策完美冷链物流根底设备收集。文件还指出要放慢促进生猪屠宰尺度化树模创立，撑持全财产链开展。该政策将连续影响将来海内的屠宰行业规划，进步与屠宰加工相配套的冷链物流根底设备建立请求。而品牌化运营的屠宰加工企业更可以完成尺度化屠宰、可追溯办理、全程冷链配送，在上游与生猪养殖企业对接，下流与批发商、批发商对接，完成产供销一体化运营，确保肉品供给不变及质量宁静。生猪屠宰行业的全财产链开展趋向将招致市场份额将连续向范围化、标准化及尺度化程度高的企业集合。

　　1、公司2023年度陈述的体例和审议法式符正当律、法例、公司《章程》和公司内部办理轨制的各项划定。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司于2024年3月26日召开第九届董事会第二十次集会，集会应到董事8名，实到董事8名，董事长李俊龙掌管集会。集会审议经由过程了《关于2024年度为子公司供给包管额度估计的议案》，表决成果为：同意8票，阻挡0票，弃权0票。本议案还须提交股东大会审议。

　　1今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　公司及公司控股子公司与联系关系方的一样平常运营联系关系买卖能充实操纵单方的资本和劣势为公司及公司控股子公司的市场运营效劳，完成劣势互补和资本公道设置，获得更好效益。一样平常运营联系关系买卖是在对等、互利的根底长进行的，不存在损伤公司和非联系关系方股东的长处的情况，也不影响公司的自力性，公司及公司控股子公司不会因而类买卖而春联系关系人构成依靠。

　　经毕马威华振管帐师事件所（特别一般合股）核定，停止2023年12月31日，上海梅林正广和股分有限公司（以下简称“上海梅林”或“本公司”）母公司财政报表可供分派利润为764,883,639.13元。2023年度，上海梅林完成兼并报表归属于上市公司股东的净利润225,571,040.08元。经董事会决定，公司2023年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划以下：

　　江苏苏食安身新品开辟，对峙不变大客户和拓展新客户双导向。在屠宰朋分消费上，抢抓猪价低位有益机会，加大屠宰朋分范围，为后续冻品贩卖和肉成品加工提拔产物价钱合作力。在肉类深加工产物消费上，以客户需求为导向，环绕“苏食一桌菜”提品格、增种类：自立研发蒜香寸骨、香菇蒸鸡、皋比鸡爪、香草黑椒风味腊肠等共30余款新品；同时对接盒马、老乡鸡等定制大客户，开辟酱香肥肠、轻卤猪肚丝、黄焖鸡、香菇焖猪手、红烧肥肠等115种新品，均胜利上市贩卖。市场分销方面，公司顶住传统卖场功绩下滑压力，不竭优化渠道构造，加大团购单元开辟力度：起首稳固卖场营业，增强苏食自有的批发端口办理，提拔影响力，保持线下贩卖份额不降落；其次主动开辟黉舍、当局、病院、队伍、大企业食堂团购营业，重点挖潜老客户；同时增强电商渠道建立，一方面持续增强与美团、盒马等电商的协作，另外一方面增强京东、淘宝、拼多多、抖音小店等自有线上贩卖平台建立，借助新媒体，拓展新渠道，构成对线下营销的有用弥补。今年苏食还捉住展会交换平台，参与良之隆第十一届中国食材电商节、中国连锁餐饮峰会、中国国际肉类产业展、第五届中国（江苏）老字号展览会、第十四届上海国际餐饮食材展等展会，一方面为苏食预制菜走向市场奠基优良根底，另外一方面增强与餐饮企业相同交换，更好的顺应市场。

　　公司联系关系人上海五丰商务有限公司间接持有食物收支口家禽100%股权，食物收支口家禽为上海五丰的全资子公司。因而，食物收支口家禽与本公司组成联系关系干系。

　　公司于2024年3月26日召开第九届董事会第二十次集会，审议经由过程了《关于2023年度利润分派计划的议案》，表决成果：同意8票，阻挡0票，弃权0票。

　　企业范例：有限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；居处：上海市静安区共和新路3088弄3号1103室；法定代表人：作甚志；注书籍钱：群众币2.21亿元；建立日期：2009年8月28日；营业范畴：农产物栽种，农机具及配件，有机肥消费，企业办理，投资征询，种畜禽消费运营：约莫克、杜洛克、长白种猪，饲料消费（限分支机构）及贩卖，生猪养殖（限分支机构），食用农产物贩卖，食物贩卖，家禽养殖、贩卖，水产物养殖、贩卖（以上限分支机构运营）。

　　新西兰银蕨2023年面临多重运营压力。从消费端来看，新西兰牛羊养殖农场运营本钱通胀率高企，使得农户红利才能降落，招致了家畜产量的降落；2月份发作的飓风加布里埃尔影响了新西兰银蕨屠宰工场的一般产能，使牛屠宰量削减，低落了营业淡季时期银蕨的市场供给才能；而新西兰劳动力欠缺，能源本钱高企，和天然灾祸的影响，又使得营运本钱大幅提拔。从贩卖端来看，受亚洲市场需求疲软、美国外乡牛肉高产，和巴西牛肉对华出口规复、澳大利亚家畜群重修后2023年市场供给快速规复供给增长的影响，牛肉市场价钱自2022年9月开端大幅下跌并在 2023 年连续承压下行，极大紧缩了新西兰银蕨的红利空间。面临预期以外的飓风灾祸和不断持续的劳动力欠缺成绩等倒霉身分，新西兰银蕨主动调解面临。跟着外洋劳工引入，持久搅扰新西兰红肉行业的劳动力欠缺有所改进，新西兰银蕨经由过程引入外洋劳工和实时恰当分配南北岛之间未受飓风影响可一般完工的工场产能等步伐，包管了家畜的加工需求，同时以市场为中间，经由过程切近客户和消耗者深耕环球市场，出格是其占比最大的中国市场和美国市场。2023 年新西兰银蕨以其产物多元化、市场多元化和不变的客户干系展示了壮大韧性，整年销量同比增加10%，此中出口销量同比增加4.6%，但受国际红肉价钱连续下跌影响，新西兰银蕨陈述期净利润同比降落幅度较大。

　　● 停止本通告表露日，公司为联豪食物供给的包管余额为1,200万元，为苏食肉品供给的包管余额为3,000万元, 为鼎牛饲料供给的包管余额为15,000万元。

　　上述联系关系人依法存续，具有连续运营和效劳的履约才能，与公司及公司控股子公司从前年度的联系关系买卖中资信状况优良，对公司及公司控股子公司付出的金钱不会构成坏账。

　　上海爱森对峙品牌为导品格为重，以包罗爱森优选自有专卖店和商超专柜在内的终端批发为次要渠道，重视品牌引领市场。陈述期内上海爱森连续施行品牌焕新办法，晋级线下爱森优选门店四川美食网站，参加蔬菜豆成品、引入现烤现售，测验考试新业态新形式，为主顾带来全新消耗体验，在稳固中老年客户群的根底上逐渐向年青化新中产群体拓展。同时上海爱森推出椒香小酥肉、葱油拌面、爱森福粽、芹菜猪肉水饺、爱森咕咾肉等自有产物系列新品，得到消耗者喜爱；与盒马协作推出了酱爆腰花、酱爆猪心、藤椒猪肝等冷藏类预制菜产物，进步猪副产物附加值；而且与嵊州头笼记品牌联名推出嵊州非遗小吃老面鲜肉小笼包。爱森在品牌宣扬上也加鼎力度，和逸刻品牌联名研发推出系列合适年青用户的产物，得到年青用户好评；集合资本精准投放社区门禁告白和社区梯媒，鞭策了品牌晓得度提拔，起到有用的品牌传布。

　　赞成2023年度内部掌握评价陈述四川美食网站。（详见2024年3月28日在上海证券买卖所网站表露的《上海梅林2023年度内部掌握评价陈述》）

　　4.1陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况

　　公司实践掌握人光亮食物团体部属公司持有万安远东100%股权。因而，万安远东与本公司组成联系关系干系。

　　起首兼顾品牌顶层办理，增强内部各类分离品牌资本的整协力度，以“上海梅林，开启甘旨糊口”为品牌标语，对外塑造分歧品牌形象，使梅林品牌愈加不得人心。以“上海梅林”独家冠名东方卫视综艺节目“开播吧！情形笑剧2”，增长了上市公司出名度和影响力；以公司团体形象设想展位，参与FHC举世食物展、消博会、品牌日等各种展会，以强势品牌指导内部其他潜力品牌提拔市场暴露频次、渠道影响力和终端出名度，构成品牌协力。与上海文明新地标“申园”睁开协作，打造辰山天然糊口节美食墟市，联袂第一财经探究2023将来贸易秀，立异品牌传布，有用通报品牌代价。

　　公司次要处置猪肉、牛羊肉类食物及品牌休闲类食物的开辟、消费和贩卖等营业，环绕食物制作与食物分销，以优秀的产物品格为根底、促进品牌建立为抓手，一直努力于为老苍生供给“宁静、优良、安康、甘旨、便利”的食物，在家庭、餐饮企业及其他食物加工企业供给链中具有不成替换的职位，与苍生的消费糊口息息相干、密不成分。公司次要产物包罗猪肉、牛肉、羊肉、罐头食物、肉成品，及糖果、蜂蜜和饮用水等，次要品牌包罗：梅林B2、银蕨、苏食、爱森、联豪；冠生园、明白兔、正广和等。

　　（一）本次利润分派计划分离了公司开展阶段、将来的资金需求等身分，对公司运营现金流不会发生严重影响，不会影响公司一般运营和持久开展。

　　企业范例：有限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；居处：中国（上海）自在商业实验区张杨路579号712室；法定代表人：吴浩；注书籍钱：群众币2000万元；建立日期：2007年03月12日；营业范畴：答应项目:食物运营。普通项目:食物增加剂、纸成品、日用化学品（除伤害化学品）的贩卖,商务信息征询,会展效劳,企业形象筹谋,电脑图文建造,货色收支口、手艺收支口。

　　子公司上海梅林食物有限公司和上海梅林正广和（绵阳）有限公司处置梅林罐头的消费和贩卖，产物为“梅林B2”品牌的肉类罐头、鱼类罐头和蔬菜及番茄沙司类罐头。今朝梅林罐头的海内肉类罐头市场占据率第一，各项手艺经济目标在海内偕行业处于抢先职位。梅林罐头在运营上贯彻同一市场贩卖、同一资金调理、统平生产和谐的“三同一”准绳，连结产物格量优秀和价钱不变。公司成立了笼盖天下的梅林罐头经销商收集，具有遍及天下32个省级行政区的不变经销商客户300余家，除在海内贩卖外还远销东南亚、北美等国际市场。

　　为子公司上海鼎牛饲料有限公司向光亮食物团体财政有限公司、中国农业银行股分有限公司上海市分行、招商银行股分有限公司上海分行、上海银行股分有限公司市北分行、交通银行股分有限公司上海市分行、中国银行股分有限公司上海市分行、中国建立银行股分有限公司上海市分行、兴业银行股分有限公司上海分行、中百姓生银行股分有限公司上海分行及上述银行所属各分行停业部或各支行申请的综合授信总额度群众币44,500万元内的15,000万元供给包管。包管限期自见效日起至2024年年度股东大会召开之日止（详细日期以条约商定为准）。

　　公司实践掌握人光亮食物团体直接持有光亮农发100%股权，光亮食物团体为光亮农发的控股股东。因而，光亮农发及其部属公司与本公司组成联系关系干系。

　　● 2024年度公司估计为上述子公司供给包管总额为36,000万元，此中为联豪食物供给包管金额3,000万元，为苏食肉品供给包管金额 18,000万元，为鼎牛饲料供给包管金额 15,000万元。

　　停止2024年2月29日，聚能食物（未经审计）总资产12,754.6万元，欠债2,618.59万元，净资产10,136万元，资产欠债率20.53%；2024年1-2月，完成停业支出5,505.49万元，净利润111.24万元。

　　陈述期内公司在产物研发、手艺范畴、终端形式方面连续鞭策立异。新品研发方面，推出苏食“淮扬一桌菜”、联豪“我就是大厨”、爱森结合盒马四款猪副产物鲜食等预制菜系列产物；梅林罐头推出“咔嚓一下就吃菜”故乡菜系列罐头、藤椒、蒜香等风味系列午饭肉罐头，同时自力小袋装的「片装午饭肉」胜利研发上市；休闲食物上糖果系列有明白兔木樨味奶糖等11项、蜂蜜系列11项、调味品系列13项、月饼系列17项等；正广和推出罐装橙汁汽水。手艺范畴方面，罐头到场了3项国度尺度的制订正和9项行业尺度审议事情，罐头贩卖分公司经由过程BRC食物宁静环球尺度认证系统A级认证。终端形式方面，鞭策爱森优选品牌门店晋级，向“一站式社区生鲜店”开展形式改变，整年晋级13家老店、开辟7家新店，起到了较好提拔营收的结果；苏食肉品在抖音平台开设苏食一桌菜生鲜旗舰店，适应直播电商经济。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　受传统饮食风俗影响，我国肉类消耗以鲜肉为主，今朝我国肉成品产量占局部肉类消费总量的比例与外洋兴旺国度比拟较低。我国肉成品存在低级加工产物多、博识加工产物少的特性，肉成品科技含量与加工程度不高。市场端来看，深加工肉成品行业的市场到场者浩瀚，具有市场范围大，但合作格式分离的特性。同时，因为今朝还没有出台同一加工尺度，部门企业冷链物流、仓储、中心厨房等手艺不敷兴旺，影响深加工成品的产物品格，使消耗者关于深加工成品的承受度有所低落。整体来讲，行业整体尚处于开展早期，各企业地区特性较为较着，天下市场的开展潜力仍非常宏大。

　　2023年是公司片面贯彻落实党的二十大肉体的残局之年，但周期性和构造性冲突带来的愈加严重的内内部经济情况，给公司的运营开展带来宏大应战。公司牢牢环绕“强办理、重赋能、促协同、控风险、提服从”的经济事情主基调，经由过程“开展办理提拔”，连续精密办理、协同增效、品牌赋能、立异驱动，提质增效，化解风险，连续鞭策公司可连续高质量开展。

　　按照国度统计局数据，2013年以来，我国住民人均食物消耗量中的牛肉消耗量连续上升，已从2013年的人均1.51公斤增加到2022年的人均2.53公斤。今朝我国人均牛肉消耗量仅为人均肉类消耗量的7%，人均牛肉消耗程度还没有到达天下人均牛肉消耗量，仍处于较低程度，具有较大的提拔空间。相较于猪肉而言，牛肉在不异质量下含有更高的优良卵白质含量及更少的脂肪，并富含全品类氨基酸、维生素B群、易被人体吸取的铁质和低脂的亚油酸，是优良的卵白质滥觞。在消耗晋级布景下，牛肉的产物属机能够满意健身人群、儿童饮食等多种消耗场景，成为更多人的一样平常挑选是趋向地点，海内对牛羊肉及其成品的消耗比例显现上升趋向。比年来国人更减轻视本身免疫力的提拔、愈加存眷食材的绿色宁静，无不与以牛肉为典范代表的安康高卵白畜产物消耗息息相干，给牛羊肉财产带来更大的开展时机。据农业乡村部公布的《中国农业瞻望陈述（2023-2032）》猜测，我国2022 -2032年牛羊肉消耗量年均增速或别离达1.6%和1.3%，高于猪肉0.8%的年均增速。当代消耗理念的改动也使得牛羊肉消耗市场活泼度增强，海内牛羊肉行业团体表示向好。

　　上海梅林正广和股分有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第九届监事会第十次集会告诉于2024年3月16日以电子邮件情势告诉部分监事，集会于2024年3月26日以现场方法召开。集会应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席方珉掌管集会。本次集会的召开契合《公司法》和公司《章程》的有关划定，预会监事颠末充实审议，经由过程了以下决定：

　　海内生猪养殖产能已片面规复至非洲猪瘟疫情前的程度，年底生猪存栏量为43,422万头，上年同期为45,256万头，同比降落4.1%；年底能繁衍母猪存栏4,142万头，累计削减248万头，降落5.7%。当前天下能繁母猪存栏量略高于产能调控公道地区的上限，生猪年出栏量持续连结增加，产能去化历程较为迟缓，充沛的供应招致猪肉价钱处于低位，估计猪价短时间或仍显现底部震动趋向。生猪养殖行业的范围化水平跟着一次次猪周期的洗练逐渐提拔，抗风险才能提拔，去产能需求的工夫更长，2024年生猪供应或仍较为安稳。跟着生猪养殖企业连续去产能化，产能回归均衡，叠加前期消耗苏醒、下半年需求时节性好转等身分，行业红利空间将获得逐渐修复。

　　停止2024年2月29日，海丰米业基地分公司（未经审计）总资产68,635.41万元，欠债44,536.55万元，净资产24,098.85万元，资产欠债率64.89%；2024年1-2月，完成停业支出9,465.85万元，净利润717.91万元。

　　1、2024年为控股子公司联豪食物申请的银行综合授信额度5,000万元按60%股权比例供给包管，包管金额为3,000万元，其他股东按照其股权比例供给包管，包管限期为自本议案经股东大会审议经由过程之日至2024年年度股东大会召开之日止(详细日期以条约商定为准)；

　　如在本利润分派计划表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，因可转债转股/回购股分/股权鼓励授与股分回购登记/严重资产重组股分回购登记等以致本公司总股本发作变更的，本公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额。如后续总股本发作变革，将另行通告详细调解状况。

　　（二）本次利润分派计划尚须提交公司2023年年度股东大会审议经由过程前方可施行，敬请广阔投资者理性投资，留意投资风险。

　　3、我们包管公司2023年度陈述所表露的信息实在、精确、完好，此中不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司实践掌握人光亮食物团体部属公司直接持有海丰米业100%股权去重庆必吃三种美食，海丰米业基地分公司为海丰米业的分公司。因而，海丰米业及其部属分公司与本公司组成联系关系干系。

　　按照《上海证券买卖所上市公司行业信息表露指引第十四号逐个食物制作》第十四条相干划定，现将上海梅林正广和股分有限公司(以下简称“公司”)2023年度次要运营数据（经审计）通告以下：

　　赞成关于计提资产减值筹办的议案。（详见2024年3月28日在上海证券买卖所网站表露的《上海梅林关于计提资产减值筹办的通告》，编号：2024-015）

　　为子公司上海联豪食物有限公司向中国工商银行股分有限公司上海市分行、招商银行股分有限公司上海分行、中国建立银行股分有限公司上海市分行、中国农业银行股分有限公司上海市分行及上述银行所属各分行停业部或各支行申请综合授信总额度群众币5,000万元，上海梅林按60%股权比例供给包管，包管金额3,000万元。包管限期为自本议案经股东大会审议经由过程之日至2024年年度股东大会召开之日止（详细日期以条约商定为准）。

　　我国近来一期的猪周期始于2018年5月，受非洲猪瘟舒展的叠加影响形成海内生猪供给才能严峻下滑，价钱大幅上涨，生猪养殖行业受影响激烈。在一系列当局保供稳价政策和市场供需干系调解的综合影响下，生猪存栏量自2020年开端放慢规复、生猪市场供给连续改进。跟着出栏量连续增加四川美食网站，猪肉价钱自2021年起大幅降落，至2023年底仍连结低位震动。在本陈述期内，海内生猪供给总量较为宽松，行业团体深陷吃亏泥潭。按照国度统计局数据，至2023年底，海内整年生猪出栏量为72,662万头，较2022年增加3.8%，出栏量为近十年来第二高，仅次于2014年；天下整年猪肉产量5794万吨，同比增加4.6%，处于2015年以来的最高程度，整年猪肉价钱降落13.6%。

　　● 本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数向部分股东每股派现金盈余，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　以上被包管人均为上海梅林正广和股分有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”或“公司”）部属控股子公司。

　　为盘活存量资金，满意消费运营的活动资金需求，上海梅林正广和股分有限公司（母公司）（以下简称“上海梅林”或“公司”）及部属子公司上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）、上海冠生园食物有限公司（以下简称“冠生园食物”）之间拟经由过程内部银行以拜托存款的方法告贷，拜托存款金额不高于群众币11亿元，存款利率不高于同期银行存款利率，限期为自股东大会审议经由过程之日起至2024年年度股东大会召开之日止。拜托存款采失信誉包管，资金归还方须为自有资金，资金利用方须按照条约商定资金用处投入一样平常运营周转，且定期偿还本金，详细商定内容以条约签署为准。

　　受益于国度扩展内需政策、城乡住民支出程度增长等身分，休闲食物行业连续不变开展，财产范围稳步扩展。跟着国度品牌计谋的促进，出现出更多全方位、多条理、立异型、国际化的食物行业品牌运营平台。品牌食物间的合作从价钱和品种向品牌、形象、口胃、安康、促销、渠道等多条理范畴延长，产物从温饱型为主逐步向养分型、风味型、享用型、功用型等标的目的改变。糖果、蜂蜜等行业集合度进一步进步，市场所作压力加大，功用化、安康化、休闲化、高端化将是将来的开展趋向，新兴的电商渠道和收集营销、口碑营销等营销形式获得普遍使用，产物品类晋级、包装立异、品牌宣扬、渠道整合仍然是开展枢纽。

　　监事会以为：本次计提资产减值筹办契合《企业管帐原则》及其他相干法令法例的请求；本次计提资产减值筹办的根据充实，契合管帐慎重性准绳，可以实在、精确地反应公司的财政信息；本次计提资产减值筹办的决议计划法式契合公司《章程》及《股票上市划定规矩》等相干法令法例的请求。

　　2、公司于2024年3月26日召开了公司第九届董事会第二十次集会，审议经由过程了《上海梅林关于2024年度估计一样平常联系关系买卖的议案》，审议时联系关系董事李俊龙、汪丽丽、沈步田躲避表决；非联系关系董事黄继章、田仁灿、郭林、响亮、方霞暗示赞成；表决成果：同意5票，弃权0票，阻挡0票。本议案尚须提交股东大会审议，联系关系股东应躲避表决。

　　猪周期是由供需跨期错配招致的猪肉价钱周期性变革，我国生猪养殖行业周期性特性较着，生猪价钱周期性颠簸较着。在供需干系的安排下，猪肉价钱一旦上涨，生猪养殖志愿上升，猪肉供应量上升；供过于求后猪肉价钱下跌，生猪去产能化，供应量降落，直至求过于供猪价再次上涨。

　　2、2024年为控股子公司苏食肉品申请的银行综合授信额度30,000万元，按60%股权比例供给包管，包管金额为18,000万元，其他股东按照其股权比例供给包管，包管限期为自本议案经股东大会审议经由过程之日至2024年年度股东大会召开之日止(详细日期以条约商定为准)；

　　为子公司苏食肉品申请的银行综合授信额度30,000万元，按60%股权比例供给包管，包管总额18,000万元。包管限期为自本议案经股东大会审议经由过程之日至2024年年度股东大会召开之日止（详细日期以条约商定为准）。

　　公司实践掌握人光亮食物团体间接持有并经由过程部属子公司上海益民食物一厂（团体）有限公司直接持有上海梅林合计37.79%的股分，为本公司的实践掌握人。因而，光亮食物团体及其部属公司与本公司组成联系关系干系。

　　2023 年联豪食物亦面临更加严重的食物消耗情况。跟着经济社会片面规复常态化运转，餐饮等效劳逐步规复，但受经济构造调解影响，餐饮业苏醒历程迟缓；另外一方面同质化合作加重，群众消耗观更加理性，食物消费企业面对剧烈合作。面临市场的机缘和应战，联豪食物对峙以市场需求为导向，增强产物开辟，以消耗者为中间，分离新的消耗趋向、消耗场景公司推出了“让牛排回归原味”牛排观点重塑和预制菜两大系列产物立异：以“省时”和“甘旨”为中心的预制菜品“家常小炒”系列、“浓汤肉香”系列、“氛围炸锅”系列和“暖锅烧烤”系列；和“让牛排回归原味”的静腌牛排系列两大类产物立异，遭到消耗者欢送，荣获2022年度中国预制食物行业“龙头企业”。贩卖方面深挖市场潜力，拓展新业态：渠道立异方面与网红餐饮协作，完成惠灵顿牛排的全新打破；传统经销商渠道方面，与经销商团队配合紧跟市场的前沿意向，与属地客户联动立异开辟，部门产物在属地化市场完成贩卖增加；市场开辟方面，主动访问终端市场，汇集第一手市场信息，不竭发掘市场潜力；同时线上线下互动并行，展开有针对性的促销举动，鞭策终端贩卖，进步经停业绩。

　　公司及子公司在风险可控的条件下，利用自有资金互相施行上述拜托贷金钱目，有益于包管公司及子公司一般的资金需乞降消费运营，有益于进步资金利用服从，不会影响公司及子公司一样平常运营举动中的资金周转。公司对上述子公司具有掌握权，可以较好的掌握拜托存款风险。

　　公司上述联系关系买卖的次要内容为采购/出卖商品、供给/承受劳务、租赁房产品业等，是按照公司运营和营业开展的实践需求，对2024年度一样平常联系关系买卖的估计。按照公司《联系关系买卖办理法子》，公司联系关系买卖订价准绳为：有国度订价的，合适国度订价；没有国度订价的，按市场价钱肯定；没有市场价钱的，根据实践本钱加公道利润准绳由单方协约定价。

　　公司董事会审议以为：上述包管事项是为了满意公司子公司的运营需求而供给的包管，契合公司团体开展计谋；公司为子公司供给包管的财政风险处于公司可控的范畴内，包管工具具有充足归还债权的才能，不存在与法令、行政法例等划定相违犯的状况，不会损伤上市公司及公司股东的长处。董事会赞成公司上述包管事项。

　　2024年度，公司按照能够发作的联系关系买卖金额及其与光亮食物团体的从属对今年度的一样平常联系关系买卖金额停止估计。2024年度，本公司估计与光亮食物团体及其部属子公司整年发诞辰常联系关系买卖约180,000万元。此中：向联系关系公司购置原质料和承受劳务约108,000万元；向联系关系方贩卖商品和供给劳务约61,000万元；与联系关系方联系关系租赁营业约11,000万元。

　　企业范例：有限义务公司（非天然人投资或控股的法人独资）；居处：中国（上海）自在商业实验区乳山路200弄20号102室；法定代表人：罗锦斐；注书籍钱：群众币18000万元；建立日期：1995年04月22日；营业范畴：答应项目：食物贩卖。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：饲料质料贩卖，日用百货贩卖，家用电器贩卖，修建质料贩卖，金属矿石贩卖，化工产物贩卖（不含答应类化工产物），打扮衣饰贩卖，石油成品贩卖（不含伤害化学品），食用农产物贩卖，水产物贩卖，电池贩卖，煤炭及成品贩卖，货色收支口，手艺收支口，海内商业代办署理，信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳），社会经济征询效劳，一般货色仓储效劳（不含伤害化学品等需答应审批的项目）。

　　猪肉屠宰分销营业次要由子公司江苏淮安苏食肉品有限公司和上海爱森肉品食物有限公司处置，产物为“苏食”和“爱森”品牌的各种分切冷鲜猪肉及冷冻猪肉。公司聚焦中国长三角地区，是长三角地域大型当代化生猪屠宰加工分销企业之一，屠宰分销营业向下流延长，专注于华东地域冷链物流和市场系统建立，专注于特征化、功用化、专业化的渠道收集和新形式的成立，主动履行“集平分割，废品包装去重庆必吃三种美食，冷链配送，连锁运营”的先辈运营形式，主动探究“连锁专卖、市场批发、卖场配送、炊事单元直供”四种肉品畅通渠道。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　● 本公司的一样平常联系关系买卖是在对等、互利的根底长进行的，不存在损伤公司和非联系关系方股东长处的情况，也不影响公司的自力性，公司及公司控股子公司不会因而类买卖而春联系关系人构成依靠。

　　（1）称号：上海冠生园食物有限公司；建立日期：1997年6月17日；居处：上海市奉贤区惠阳路8号；注书籍钱：群众币8.09亿元；法定代表人：陈炯；次要运营范畴：答应项目：食物消费；食物贩卖；烟草成品批发。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：办公装备耗材贩卖；体育用品及东西批发；体育用品及东西批发；日用品贩卖；企业办理征询；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；信息征询效劳（不含答应类信息征询效劳）；集会及展览效劳；货色收支口；手艺收支口；非寓居房地产租赁；机器装备贩卖；机器装备租赁；品牌办理；征询筹谋效劳；市场营销筹谋。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　比年来，固然我国肉类消耗总量处于天下第一名，但与环球次要兴旺经济体比拟，中国人均肉类消耗程度仍旧较低，仍存在较大的提拔空间。按照国度统计局数据，从中国住民的肉类消耗构造来看，我国2022年人均肉类消耗量为34.6kg，此中猪肉26.9kg，牛肉2.5Kg，羊肉1.4kg，猪肉占住民人均肉类消耗量比例的77.75%，一直占有主导职位。在猪肉类食物方面，公司打造了包罗生猪养殖、屠宰分销、肉成品深加工及分销的全财产链。

　　公司实践掌握人光亮食物团体部属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）间接持有东方先导上海100%股权，东方先导上海为东方先导的全资子公司。因而，东方先导上海与本公司组成联系关系干系。

　　公司生猪养殖营业遵照“控本、提质、增效”的开展计谋，以精密化办理为手腕，应对严重行业消费情况。养殖消费上，一方面踏实促进非洲猪瘟等疫病的防控事情，完美生物宁静防控系统、成立疫病普查机制与猪场安康评价办法，施行“一场一策”订定有针对性的防疫步伐、稳住财产开展根底；另外一方面出力于本钱掌握，主动优化饲料配方，收缩生猪出栏工夫，严厉办理物料采购，施行集合采购，低落饲料和动保本钱。渠道贩卖上，经由过程拓宽协作商家、优化合作划定规矩等方法，实在制止谋利竞价；履行生猪差同化贩卖，按照消费实践调解贩卖战略，完成利润最大化；同时连续增强与苏食及爱森等内部兄弟公司之间的财产协同。有用的管控在低落本钱、新增渠道方面起到了主动感化，但因为 2023 年生猪贩卖价钱持久低迷，行业团体处于吃亏期，严峻影响到生猪养殖营业的营收和利润。受猪价持久低迷、生物宁静投入不成放松、和地区性环保请求进一步提拔的影响，生猪养殖营业今年仍处于吃亏形态，整年生猪总出栏量80.82万头，陈述期内吃亏5.84亿元。

　　公司实践掌握人光亮食物团体间接持有上市公司光亮乳业54.63%股权，光亮乳业为光亮食物团体的控股子公司。因而，光亮乳业及其部属公司与本公司组成联系关系干系。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2023年，环球牛羊肉财产显现产量增加、产值降落的特性。据海关总署统计，近几年我国牛肉入口量显现增加的趋向，入口量由2018年的104万吨增加到2022年的269万吨，2023年我国牛肉入口量为274万吨，同比增加1.8%。

　　公司休闲食物营业次要由子公司上海冠生园食物有限公司处置。冠生园是百年汗青的中华民族名牌老字号企业，产物次要有明白兔奶糖、冠生园蜂蜜、华佗保健酒、冠生园面成品等。此中明白兔奶糖为中国名牌产物、国度免检产物和国度原产地标识表记标帜注册产物，脱销四十多个国度和地域；冠生园蜂蜜为上海市名牌产物，天下市场占据率第一名。在糖果、蜂蜜等休闲食物范畴，公司经由过程手艺晋级进步消费服从，经由过程集约化采购严控产物本钱，经由过程品牌IP运营、结合促销等步伐进步品牌出名度；经由过程以消耗者为导向开辟新品逢迎年青消耗者口胃；同时，分离品牌和营业的市场开展潜力、产物中心合作力、和所处细分市场的合作职位，集合劣势资本、优良人材，安身现有营业，促进贸易形式转型晋级，构建线下商超卖场为主、互联网营销为辅的营销营业形式。

　　2023 年跟着经济社会片面规复常态化运转，市场需求逐渐规复。从产能方面来看，捉住生猪价钱低位机会，公司团体屠宰及朋分范围较上年有所上升；肉成品深加工充实阐扬淮安二期大型中心厨房当代化工场的质料劣势、手艺劣势、效劳劣势和产能劣势，自有产物加工和客户定制加工双线并行的中心厨房定制加工平台形式不变运转，今朝年产量1.5万吨。从分销来看，一方面熟猪养殖产能多余，猪肉终端消耗规复不及预期，外加市场所作剧烈，生鲜类猪肉产物价钱一直保持在低位；另外一方面市场构造变革更加凸显，商超客流量低落，社区生鲜店鼓起，电商团购营业较着增加。面临市场情况的不竭变革和严重的行业情势，公司实时阐发详细状况和本身资本，安身新品开辟，打造受欢送单品，对峙品牌为导品格为重，主动应对市场构造变革带来的倒霉身分并捉住市场机缘。

　　3四川美食网站、公司于2024年3月26日召开第九届监事会第十次集会，审议经由过程了《关于2024年度估计一样平常联系关系买卖的议案》，表决成果：同意3票，弃权0票，阻挡0票。

　　停止本通告表露日，公司及控股子公司对外包管总额为41,152.50万元，公司对控股子公司供给的包管总额合计为41,152.50万元，占公司近来一期经审计净资产的比例为8.31%。本公司无其他对外包管事项，无过期对外包管事项。

　　3、2024年为控股子公司鼎牛饲料申请的银行综合授信额度15,000万元供给包管，包管限期为自本议案经股东大会审议经由过程之日至2024年年度股东大会召开之日止(详细日期以条约商定为准)。

　　子公司江苏淮安苏食肉品有限公司、江苏省苏食肉品有限公司和上海联豪食物有限公司处置肉食调度半废品的消费和贩卖，产物包罗“苏食”品牌的各种腌制、酱卤、预烹调深加工产物，比方“苏食一桌菜”、“苏食炖炖养”等系列产物；和“联豪”品牌的牛排及中餐便利菜深加工产物，比方各式调度牛排、暖锅和烧烤系列产物。苏食肉品依托华东地域最大单体中心厨房项目之一的淮安肉品二期新厂项目，作为中心厨房定制加工平台，除自有品牌产物外，按照客户需求供给肉类深加工产物的定制消费效劳；分销营业上精耕华东地区市场，鼎力开展自有特征“苏食肉庄”贩卖平台，经由过程丰硕产物品类、标准品牌形象、强化效劳功用成为长三角地域定心肉品牌。联豪食物以牛排及肉牛产物为主导，集加工、贩卖、效劳于一体，在不变传统西餐及家庭牛排的根底上，开辟暖锅及烧烤产物开辟餐饮新市场；安身上海，辐射天下，在天下各地设有处事处和高效便利的电子商务贩卖收集。

　　生猪养殖营业次要由子公司光亮农牧科技有限公司处置，经由过程自繁自养和外购仔猪相分离的养殖形式，采纳公司订价和竞价相分离的贩卖形式，间接向下流屠宰企业和肉成品加工企业贩卖生猪。光亮农牧经由过程在江苏、河北等地范围化养殖场规划，完成范围化效益，进步生猪养殖及育种程度，保护食物宁静。

　　1、上海梅林正广和股分有限公司（以下简称 “上海梅林”、“本公司”或“公司”）于2024年3月26日召开第九届董事会自力董事特地集会2024年第二次集会，以4票同意、0票阻挡、0票弃权的成果审议经由过程了《关于2024年度估计一样平常联系关系买卖的议案》。自力董事以为：“该一样平常联系关系买卖是在对等、互利的根底长进行的，不存在损伤公司和非联系关系方股东的长处的情况，也不影响公司的自力性，公司及公司控股子公司不会因而类买卖而春联系关系人构成依靠。赞成将《关于2024年度估计一样平常联系关系买卖的议案》提交公司第九届董事会第二十次集会审议。董事会就本次联系关系买卖有关议案表决时，联系关系董事应停止躲避。”

　　公司于2024年3月26日召开第九届董事会审计委员会2024年第二次集会，审议经由过程了《关于2023年度利润分派计划的议案》，表决成果：同意3票，阻挡0票，弃权0票。

　　2024年度按照部属公司的运营目的及实践状况，为包管部属公司消费运营开展的需求，上海梅林正广和股分有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”或“公司”）拟为部属公司银行授信额度供给包管总额为36,000万元。

　　公司联系关系人光亮乳业间接持有光亮牧业100%股权，光亮牧业为光亮乳业的全资子公司。因而，光亮牧业与本公司组成联系关系干系。

　　公司于2023年3月28日召开第九届董事会第七次集会，并于2023年5月30日召开2022年年度股东大会，审议经由过程了《上海梅林关于2023年度估计一样平常运营联系关系买卖的议案》（详见2023年3月30日中国证券报、上海证券报及上海证券买卖所网站《上海梅林关于估计2023年度估计一样平常运营联系关系买卖的通告》,编号：2023-008和《上海梅林2022年年度股东大会决定通告》，编号：2023-021）。

　　● 拜托存款限期：自股东大会审议经由过程之日起至2024年年度股东大会召开之日止（详细日期以条约商定为准）

　　公司联系关系人上海农场间接持有下明畜牧100%股权，下明畜牧为上海农场的全资子公司。因而，下明畜牧与本公司组成联系关系干系。

　　上海梅林及子公司鼎牛饲料、冠生园食物之间拟经由过程内部银行以拜托存款的方法告贷，拜托存款金额不高于群众币11亿元，存款利率不高于同期银行存款利率，限期为自股东大会审议经由过程之日起至2024年年度股东大会召开之日止（详细日期以条约商定为准）。

　　（3）招商银行股分有限公司上海分行综合授信额度群众币10,000万元，上海梅林按60%的持股比例供给6,000万元的存款包管；

　　3、被包管人的称号：上海鼎牛饲料有限公司；注册地点：上海市静安区万荣路379号101室，注书籍钱：群众币1亿元，法定代表人：张林；次要运营范畴：答应项目：货色收支口；手艺收支口。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：饲料及饲料增加剂、包装质料、日用百货、化工产物（除有毒及伤害品）、木成品、金属质料、针纺织品、体育用品、尝试室装备、修建质料、家电、机器装备及配件的贩卖，商务信息征询；食用农产物批发。上海梅林持股比例100%。

　　● 在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将另行通告详细调解状况。