按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》（以下简称《2号羁系指引》）《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》（以下简称《上交所1号自律羁系指引》）及相干格局指引划定，现将重庆建工团体股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度召募资金寄存与实践利用状况专项阐明以下：　　按照《企业内部掌握根本标准》及其配套指引的划定和其他内部掌握羁系请求（以下简称企业内部掌握标准系统），分离本公司（以下简称公司）内

　　按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》（以下简称《2号羁系指引》）《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》（以下简称《上交所1号自律羁系指引》）及相干格局指引划定，现将重庆建工团体股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度召募资金寄存与实践利用状况专项阐明以下：

　　按照《企业内部掌握根本标准》及其配套指引的划定和其他内部掌握羁系请求（以下简称企业内部掌握标准系统），分离本公司（以下简称公司）内部掌握轨制和评价法子，在内部掌握一样平常监视和专项监视的根底上，我们对公司2022年12月31日（内部掌握评价陈述基准日）的内部掌握有用性停止了评价。

　　（十六）审议经由过程了《关于公司所属子公司投资巫山县绿色转型开展及新型城镇化PPP项目暨参股设立SPV公司的议案》

　　公司内部掌握的目的是公道包管运营办理正当合规重庆当局公然网、资产宁静、财政陈述及相干信息实在完好，进步运营服从和结果，增进完成开展计谋。因为内部掌握存在的固有范围性，故仅能为完成上述目的供给公道包管。别的，因为状况的变革能够招致内部掌握变得不得当，或对掌握政策和法式遵照的水平低落，按照内部掌握评价成果揣测将来内部掌握的有用性具有必然的风险。

　　4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况

　　计提根据：本公司以单项金融资产或金融资产组合为根底评价信誉风险能否明显增长。关于单项金额严重的应收金钱及部门单项金额不严重的应收金钱，零丁停止减值测试并确认坏账筹办；余下应收金钱，按照信誉风险特性将其他应收款分别为多少组合，在组合根底上计较预期信誉丧失，参考汗青信誉丧失经历， 分离当前情况和对将来经济情况的猜测，经由过程违约风险敞口和将来 12 个月内或全部存续期预期信誉丧失率，计较预期信誉丧失。

　　BOO形式：公司与业主方签署特许权和谈，承包商按照当局付与的特许权,建立并运营某项财产项目，可是其实不将此项根底财产项目移交给当局。

　　2022年3月，新城置业以“建工新嶺域二组团总承包工程项目”为标的展开竞选约请。为承建该项目，公司所属全资子公司重庆建工第二建立有限公司、重庆建工第七修建工程有限义务公司、重庆建工第九建立有限公司、重庆建工第十一修建工程有限义务公司和重庆建工室第建立有限公司等五家单元呼应了上述竞选约请，并于2022年3月25日按5,000.00万元/家交纳了竞选诚意金，总计25,000.00万元。按照竞选约请商定，在当选单元肯定后应不迟于2022年5月30日予以退还。因上述诚意金未能定时退还，组成了非运营性资金占用，该项诚意金金额占公司近来一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为2.80%。

　　（十一）审议经由过程了《关于公司所属子公司投资巫山县绿色转型开展及新型城镇PPP项目暨参股设立SPV公司的议案》

　　停止2020年2月24日，公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目标实践投资额为109,060.88万元。2020年4月28日，公司召开第四届董事会第十二次集会，审议经由过程了《关于公司以召募资金置换预先投入的自筹资金的议案》，赞成公司利用召募资金109,060.88万元置换募投项目预先投入的自筹资金。详细状况以下：

　　5. 上述归入评价范畴的单元、营业和事项和高风险范畴涵盖了公司运营办理的次要方面，能否存在严重漏掉

　　公司拟向部分股东每10股派发明金盈余0.24元（含税）。停止2023年3月31日，公司总股本1,901,788,174股，以此计较合计拟派发明金盈余45,642,916.18元（含税），占公司2022年度归属于母公司股东净利润的比例为30.15%。

　　计提根据：本公司按照信誉风险特性将应收单据分别为多少组合，在组合根底上计较预期信誉丧失。关于分别为组合的应收单据，本公司参考汗青信誉丧失经历，分离当前情况及对将来经济情况的猜测，经由过程违约风险敞口和全部存续期预期信誉丧失率，计较预期信誉丧失。

　　为标准公司对召募资金的利用和办理，进步召募资金的利用服从和效益，保护公司、股东及债务人的正当权益，按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等有关划定，分离公司实践状况，订定了《重庆建工召募资金办理轨制》（以下简称《召募资金办理轨制》）。该轨制已于2017年10月24日经公司第三届董事会第十九次集会、第三届监事会第十次集会审议经由过程。

　　●公司第五届董事会第二次集会审议经由过程了《公司2022年度利润分派预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议经由过程前方可施行。

　　计提根据：公司所属信和小贷公司发放存款及垫款按估计将来现金流量(不包罗还没有发作的将来信誉丧失)现值低于账面代价的差额，计提减值筹办。

　　注：该值为负次要系2022年11月与甲方终极结算，因部门质料价钱上涨、工期耽误等缘故原由，终极项目本钱增长，另因为部合作程未施行等缘故原由，招致终极效益不及预期，该项目累计完成毛利率约为1.08%。

　　基建投资是构建新开展格式的主要一环，是完成经济高质量开展的根底，是稳增加的主要抓手。据国度统计局数据显现，2022年根底设备投资较上年增加9.4%，增速比2021年放慢9个百分点，动员牢固资产投资增加5.1%，必然水平补偿了消耗膨胀缺口。2023年，在构造上，财务收入政策对基建的搀扶力度仍然较强，此中普通预算收入中，基建类收入同比增加3.6%，较2022年进步近2个百分点。当局性基金收入也加大对基建投资类项目撑持，2023年1-2月新增处所当局专项债超8成投向基建类项目，专项债用作本钱金重点投向交通建立类项目。以高速公路为例，2023年，天下14条重点高速行将完工，总投资超2000亿元。在节拍上，财务收入将连结前置发力，并放慢什物事情量落地。调解后，估计整年基建投资增速可到达9.4%。在范围上，来自天下31省（自治区、直辖市）的预算陈述显现，财务部已提早下达2023年新增处所当局专项债权限额2.19万亿元，创汗青新高，较上年大幅增加50%。在主动的财务政策和妥当的货泉政策共同下，估计2023年我国基建投资增速仍将连结较高程度，将在修建业需求动员过程当中阐扬引擎感化。在标的目的上，跟着国度政策的鼎力撑持，5G基建、高铁、新能源等新基建和公开综合管廊、海绵都会、聪慧都会等“两新一重”（新型根底设备、新型城镇化、交通水利等严重工程）范畴开展空间较大，估计将来新基建对修建业总产值的动员结果将较着提拔。

　　为进一步夯实、标准与联系关系方的资金来往，公司将建立以董事长为组长，总司理、财政卖力报酬副组长，董事会秘书、财政资产部总司理、法令事件部总司理为组员的指导小组，构造施行“联系关系买卖内控办理专项才能提拔动作”。本次专项动作将重点从完美控股股东及联系关系方资金办理轨制、落实联系关系买卖内控办理义务、强化联系关系买卖办理运转机制、促进联系关系买卖办理流程信息化等四个方面成立愈加标准的内部掌握办理系统。

　　经核对，国新证券股分有限公司以为：公司2022年度召募资金寄存和利用契合相干法例的划定，对召募资金停止了专户寄存和专项利用，不存在变相改动召募资金用处和损伤股东长处的状况。

　　按照公司非财政陈述内部掌握严重缺点认定状况，于内部掌握评价陈述基准日，公司未发明非财政陈述内部掌握严重缺点。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　本期计提应收账款坏账筹办金额37,475.85万元，次要为公司及所属子公司制作条约应收款计提坏账筹办。

　　（一）公司自力董事对该事项揭晓自力定见以下：公司本次计提资产减值筹办事项根据公道，契合《企业管帐原则》慎重性准绳及相干划定，契合公司实践状况，有助于向投资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息；相干决议计划法式契合有关法令法例和《公司章程》等划定，不存在损伤公司及股东长处出格是中小股东长处的状况。公司自力董事赞成《关于公司计提资产减值筹办的议案》。

　　详情请参阅公司同日在上海证券买卖所网站表露的《重庆建工2022年年度陈述》及《重庆建工2022年年度陈述择要》。

　　公司监事会揭晓以下审议定见：公司2022年年度陈述的体例和审议法式契合有关法令、法例、《公司章程》和公司内部办理轨制等各项划定；陈述的内容和格局契合中国证券监视办理委员会及上海证券买卖所的各项划定，可以线年的运营功效和财政情况等事项；在提出本定见前，未发明到场2022年年度陈述体例和审议的职员有违背失密划定的举动。部分监事包管2022年年度陈述所载材料不存在任何虚伪性纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。监事会赞成《公司2022年年度陈述》和《公司2022年年度陈述择要》。

　　本次集会由公司监事会主席陈健师长教师掌管召开。本次集会的调集、召开、审议法式契合《中华群众共和国公司法》等有关法令法例及《重庆建工团体股分有限公司章程》等有关划定。集会的调集、召开及所作决定正当有用。

　　公司内控自评发明的非财政陈述普通内部掌握设想缺点已停止得当完美；发明的普通内部掌握施行缺点，将鄙人一年经由过程公司内部审计及内部掌握自我评价两重监视机制，予以重点存眷。

　　公司于2023年4月25日召开第四届监事会第二次集会，审议经由过程了《公司2022年度利润分派预案》。公司监事会揭晓以下定见：公司2022年度利润分派预案契合公司实践运营开展状况，契合相干法令法例及《公司章程》的请求，综合思索了公司将来开展及部分股东的久远长处，同时能保证股东的公道报答，有益于公司连续不变开展的需求，其决议计划法式正当有用。公司监事会赞成该预案。

　　详情请参阅公司同日在上海证券买卖所网站表露的《重庆建工关于计提资产减值筹办的通告》（临2023-027）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　重庆建工团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日收回召开第五届监事会第二次集会的告诉。公司第五届监事会第二次集会于 2023 年4月25日16点在重庆市两江新区金开大道1596 号建工财产大厦 4 楼集会室以现场方法召开。集会应列席的监事7人，实践列席的监事7人。

　　如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，因可转换公司债券转股等缘故原由以致公司总股本发作变更的，公司拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例。如后续总股本发作变革，将另行通告详细调解状况。

　　公司不断严厉根据《重庆建工召募资金办理轨制》的划定寄存、利用、办理召募资金，召募资金的寄存、利用、办理均不存在违背《召募资金办理轨制》和《2号羁系指引》《上交所1号自律羁系指引》的情况。

　　上一年度，公司不存在内部掌握严重缺点和主要缺点。针对上一年度内部掌握自我评价发明的普通缺点，公司严厉落实整改义务及整改计划，在2022年度内部掌握评价过程当中，均被考证已整改完成，不存在上一年度内部掌握普通缺点未整改完成的状况。

　　●本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　公司2022年实践投入相干项目标召募资金金钱总计255,108.78元，停止2022年12月31日，公司累计投入相干项目标召募资金金钱共1,645,174,766.25元（该金额包罗银行存款发生的利钱并扣除银行手续费后的 2,809,766.25元），召募资金已局部利用终了，召募资金专户已局部登记，详情请参阅公司于2022年12月29日表露的编号为“临2022-090”号通告。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　重庆建工团体股分有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日收回召开第五届董事会第二次集会的告诉。公司第五届董事会第二次集会于2023 年4月25日14点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工财产大厦 4 楼集会室以现场方法召开。集会应列席董事9 人，实践列席董事9人。公司监事和部门初级办理职员列席集会。

　　自力董事事前承认相干买卖事项，并揭晓以下自力定见：公司 2022年度实践发作的一样平常联系关系买卖在公道的范畴以内；本次2023年度一样平常联系关系买卖估计遵照公然、公允、公平准绳，买卖事项订价公道，契合公司一般消费运营需求。公司的次要营业不会因而类买卖而春联系关系方构成依靠，相干买卖事项不会影响公司自力性，不会损伤公司及非联系关系股东，出格是中小股东的长处。在董事会表决本议案时，联系关系董事均躲避表决，董事会的相干审议、表决法式符正当律、法例及标准性文件的划定。因而，自力董事赞成本议案所涉联系关系买卖事项，并赞成将该议案提请公司股东大会停止审议。

　　（七）审议经由过程了《关于公司2022年度一样平常联系关系买卖施行状况及2023年度一样平常联系关系买卖估计状况的议案》

　　按照2023年4月25日公司第五届董事会第二次集会审议经由过程的《公司2022年度利润分派预案》，本次利润分派拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，每10股派发明金盈余0.24元（含税）重庆当局公然网。本次利润分派不送红股，也不施行本钱公积金转增股本。停止2023年3月31日公司总股本1,901,788,174股，以此为基数计较估计分派利润45,642,916.18元（含税）。在本计划审议之日起至施行权益分拨股权注销日时期，公司如因存在可转换公司债券转股等缘故原由以致公司总股本发作变更的，拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例。

　　计提根据：公司牢固资产减值筹办按单项资产账面代价与可发出金额孰低计量，可发出金额低于账面代价部门，列作减值筹办。

　　公司对资金占用事项停止了片面自查整改和清收，2023年4月10日，上述被占用资金本金25,000.00万元局部发出。停止本通告表露日，上述占用资金发生的利钱1,674.59万元局部发出，联系关系方非运营性资金占用成绩已局部处理。

　　1.5. 颠末上述整改，于内部掌握评价陈述基准日，公司能否存在未完成整改的财政陈述内部掌握主要缺点

　　（二）公司董事会审议定见以下：公司根据实践状况计提资产减值筹办，契合《企业管帐原则》等相干轨制的划定，公道地反应了公司的资产情况，公司董事会赞成本次计提资产减值筹办。

　　分离公司计谋开展计划，赞成公司2023年度整体运营目标方案，此中：承接使命量960亿元，停业支出592亿元。

　　公司内控自评发明的财政陈述普通内部掌握设想缺点已停止得当完美；发明的普通内部掌握施行缺点，将鄙人一年经由过程公司内部审计及内部掌握自我评价两重监视机制，予以重点存眷。

　　为公道反应重庆建工团体股分有限公司（以下简称“公司”）各种资产的代价，按照《企业管帐原则》及公司管帐政策的相干划定，公司对年底相干资产代价呈现的减值迹象停止了片面的清查和阐发，按资产种别停止了测试，对能够发作资产减值丧失的资产计提资产减值筹办。经测试及管帐师审计，公司2022年度计提各项资产减值筹办39,738.81万元。

　　计提根据：公司存货根据本钱与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货贬价筹办，但关于数目繁多、单价较低的存货，根据存货种别计提存货贬价筹办；公司条约履约本钱账面代价高于因让渡该资产预期可以获得的盈余对价和为让渡该资产估量将要发作的本钱这两项差额的，超越部门该当计提减值筹办。

　　专业承包：是从业主或施工总承包商处罚包某专业工程停止施工。公司次要在桩基工程、防水工程、装置工程、透风管道工程、弱电工程、消防工程、修建粉饰等范畴施行专业承包。

　　陈述期内，公司不存在其他能够对投资者了解内部掌握自我评价陈述、评价内部掌握状况或停止投资决议计划发生严重影响的其他内部掌握信息。经由过程2022年度内控自我评价事情，发明公司在联系关系资金来往等方面存在非财政陈述内部掌握缺点。将来时期，公司将在本次评价的根底上持续完美内部掌握轨制，标准内部掌握轨制施行，强化内部掌握监视查抄，为公司运营举动的连续标准运转供给公道的包管，进步公司的风险防备微风险应对才能。

　　注：以上各类别联系关系买卖中兼并统计的联系关系方均受统一实践掌握人重庆市国有资产监视办理委员会间接或直接掌握。因联系关系人数目较多，将单笔金额较小的估计买卖别离按同受公司控股股东或第二大股东掌握为口径停止兼并列示，下同。

　　按照上述非财政陈述内部掌握缺点的认定尺度，陈述期内公司发明非财政陈述内部掌握主要缺点，数目1个。

　　大信管帐师事件所对上述事项停止了专项鉴证，并出具了《重庆建工团体股分有限公司以召募资金置换已投入召募资金项目标自筹资金的考核陈述》（大信专审字〔2020〕第1-01005号）。公司自力董事、监事会及保荐机构对该事项均揭晓了赞成定见。详情请参阅公司于2020年4月30日表露的编号为“临2020-034”号通告。

　　公司于2023年4月25日召开的第五届董事会第二次集会落第五届监事会第二次集会，审议经由过程了《关于公司计提资产减值筹办的议案》。集会召开、调集及表决契合《公司法》和《重庆建工团体股分有限公司章程》的有关划定，部分董事、监事赞成公司根据《企业管帐原则》相干划定和公司实践状况计提资产减值筹办。

　　公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二次集会，审议经由过程了《公司2022年度利润分派预案》，该预案尚需提交股东大会审议。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　（三）公司监事会审议定见以下：本次公司计提资产减值筹办契合《企业管帐原则》等有关法令、法例及羁系划定规矩的请求，契合公司资产实践状况，计提减值筹办后，可以愈加公道地反应公司的财政情况和运营功效。公司监事会赞成本次计提资产减值筹办。

　　经信永中和管帐师事件所（特别一般合股）审计，停止2022年12月31日，公司期末母公司可供分派利润为1,261,052,778.61元（币种群众币，下同）。经公司第五届董事会第二次会经过议定议，2022年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划以下：

　　经考核，信永中和管帐师事件所（特别一般合股）以为：公司上述召募资金年度寄存与利用状况专项陈述曾经根据上海证券买卖所相干划定体例，在一切严重方面照实反应了公司2022年度召募资金的实践寄存与利用状况。

　　1 公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　公司是以衡宇修建工程、根底设备建立与投资等营业为主业，集工程设想、机器制作、修建质料消费、特许运营、物流配送等效劳为一体的国有控股上市公司。

　　陈述期内，公司新签条约额737.82亿元，同比增加16.65%。完成停业总支出493.30亿元，同比降落14.69%；完成利润总额2.33亿元，同比削减约32.66%；完成归属于母公司一切者的净利润1.51亿元，同比削减约44.69%；停止陈述期末，资产总额820.68亿元，同比增加5.21%；净资产92.53亿元，同比削减14.22%；资产欠债率88.73%，同比增长2.56个百分点。

　　（十四）审议经由过程了《关于公司初级办理职员2022年度薪酬施行状况及2023年度薪酬发放方案的议案》

　　重庆建工新城置业有限公司（以下简称“新城置业”）为重庆建工团体股分有限公司（以下简称“公司”）控股股东重庆建工投资控股有限义务公司之全资子公司重庆建工团体房地产开辟有限公司之全资子公司，与公司组成联系关系干系。

　　公司监事会审议定见以下： 本次公司计提资产减值筹办契合《企业管帐原则》等有关法令重庆当局官网、法例及羁系划定规矩的请求，契合公司资产实践状况，计提减值筹办后，可以愈加公道地反应公司的财政情况和运营功效。公司监事会赞成本次计提资产减值筹办。

　　详情请参阅公司同日在上海证券买卖所网站表露的《重庆建工2022年度召募资金寄存与实践利用状况专项陈述》（临2023-030）。

　　在“双碳”的布景之下，修建行业作为“碳排放大户”“碳达峰”使命的次要抓手，具有碳减排的空间极大，将会成为节能减排的主要节点。装配式修建是修建行业完成“双碳”目的的次要办法，相较于传统现浇修建，装配式修建在消费制作和施工等环节均能完成“减碳”结果。修建企业正加大规划装配式修建，据CCPA统计，2022年上半年天下新完工装配式修建占新建修建面积的比例超越25％，装配式修建建立面积聚计到达24亿平方米，但与2025年装配式修建占新建修建比例到达30%以上的目的仍有必然差异。从国度政策上看，2022年以来，国度和各部委接踵出台了《“十四五”修建营业开展计划》《关于进一步开释消耗潜力增进消耗连续规复的定见》《关于宣布智能制作试点都会的告诉》等政策，都提出要促进消费糊口低碳化，鼎力开展装配式修建，片面履行绿色施工。2022年8月重庆市印发《关于印发重庆市都会更新提拔“十四五”动作方案的告诉》，指出重点培养装配式部品部件、智能施工机器装配财产，以开展装配式修建为重点，主动促进修建产业化，推行装配式修建集成化尺度化设想，在绿色修建中推行成熟装配式手艺使用。在国度和处所财产政策的搀扶和市场情况的助推下，装配式修建行业将迎来开展黄金期。

　　1. 归入评价范畴的次要单元包罗：重庆建工团体股分有限公司、重庆建工第二建立有限公司、重庆建工第三建立有限义务公司、重庆建工第四建立有限义务公司、重庆建工第七修建工程有限义务公司、重庆建工第八建立有限义务公司、重庆建工第九建立有限公司、重庆建工第十一修建工程有限义务公司、重庆建工第十二建立有限义务公司、重庆建工渝远修建粉饰有限公司、重庆城建控股（团体）有限义务公司、重庆建工室第建立有限公司、重庆产业装备装置团体有限公司、重庆市水利港航建立团体有限公司、重庆建工市政交通工程有限义务公司、重庆交通建立（团体）有限义务公司、重庆建工第一市政工程有限义务公司、重庆建工产业有限公司、重庆建工建材物流有限公司、重庆建工团体四川遂资高速公路有限公司、重庆两江新区信和产融小额存款有限公司、重庆建工高新建材有限公司，重庆建工修建财产手艺研讨院有限公司等。

　　计提根据：资产欠债表日，本公司按照信誉风险特性将持久应收款分别为多少组合，关于分别为组合的持久应收款，本公司参考汗青信誉丧失经历，分离当前情况和对将来经济情况的猜测，经由过程违约风险敞口和将来 12 个月内或全部存续期预期信誉丧失率，计较预期信誉丧失。

　　完美审计部的本能机能，增强审计部对公司内部掌握轨制施行状况的监视力度，进步内部审计事情的深度和广度。为避免资金占用状况的发作，公司审计部在董事会的指导下利用监视权，将亲密存眷公司大额资金来往的状况，对相干营业部分大额资金利用进动作态跟踪，对疑似联系关系方资金来往事项实时向董事会审计委员会报告请示，催促公司严厉实行相干审批法式。

　　根据企业内部掌握标准系统的划定，成立健全和有用施行内部掌握，评价其有用性，并照实表露内部掌握评价陈述是公司董事会的义务。监事会对董事会成立和施行内部掌握停止监视。司理层卖力构造指导企业内部掌握的一样平常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管本陈述内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对陈述内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带法令义务。

　　公司2022年度利润分派预案契合《上市公司羁系指引第3 号—上市公司现金分红》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等法令法例，和《公司章程》的相干划定；2022年度利润分派预案契合公司实践状况，既思索了行业特性、开展阶段、红利程度等身分，又表现了对投资者的公道报答，不存在损伤公司股东出格是中小股东长处的状况。公司自力董事赞成该预案，并赞成将该议案提交股东大会审议。

　　1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　2 公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　公司董事会按照企业内部掌握标准系统对严重缺点、主要缺点和普通缺点的认定请求，分离公司范围、行业特性、风险偏好微风险接受度等身分，辨别财政陈述内部掌握和非财政陈述内部掌握，研讨肯定了合用于本公司的内部掌握缺点详细认定尺度，并与从前年度连结分歧。

　　公司2023年度投资方案总额18.33亿元，包罗牢固资产投资7.77亿元，股权投资10.56亿元。

　　●相干一样平常联系关系买卖遵照公允、公平、公然的准绳，不会损伤公司和中小股东的长处，不会对公司连续运营才能形成影响，不会影响本公司将来财政情况和运营功效。

　　施工总承包：公司间接与业主或业主拜托的工程总承包商签署施工总承包条约，根据施工图卖力全部工程一切分项工程和各个专业工程的施工使命，并包管施工进度重庆当局公然网、工程质量、宁静办理等满意业主及国度相干标准和尺度的请求，间接对业主或业主拜托的工程总承包商卖力。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司层面的构造架构、社会义务、企业文明、风险评价、信息与相同和内部监视；营业流程层面的片面预算、财政陈述、税务办理、资金举动、资产办理、包管营业、人力资本、条约及法务办理、信息体系、贩卖营业、采购营业、工程项目、分包揽理、联系关系买卖、信息表露。

　　详情请参阅公司同日在上海证券买卖所网站表露的《重庆建工关于2022年度利润分派预案的通告》（临2023-028）。

　　公司之所属子公司重庆建工第三建立有限义务公司（以下简称“三建公司”）与重庆市都会建立投资（团体）有限公司（以下简称“城投团体”）组建结合体已中标巫山县绿色转型开展及新型城镇化PPP项目。该项目总投资170,325.50万元，此中工程用度约124,475.25万元。城投团体与三建公司，和本项目当局方出资代表巫山县投资有限公司根据85：10：5比例配合出资组建SPV公司，注书籍钱金为10,000万元。按照相干商定，该项目标局部施工使命均由三建公司承建。公司董事会赞成三建公司按10%持股比例出资设立SPV公司，并赞成其按持股比例投入项目本钱金约3,432.55万元。

　　公司已严厉请求公司部分董监高、办理职员、财政职员及相干义务人当真进修《上市公司羁系指引第8号——上市公司资金来往、对外包管的羁系请求》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》《上市公司信息表露办理法子》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等法令法例及公司的有关轨制。在后续的一样平常办理中，公司将按期构造展开董监高、有关职员，和控股股东参与证券法令法例的内培外训，提拔全员违法合规认识，强化枢纽办理岗亭的风险掌握职责。

　　2020年1月20日，公司与中国银行股分有限公司重庆渝北支行、保荐机构华融证券股分有限公司签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》,签订的和谈内容与《上海证券买卖所召募资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别。停止2022年12月31日，和谈各方均根据和谈的划定实行了相干职责。

　　按照公司财政陈述内部掌握严重缺点的认定状况，于内部掌握评价陈述基准日，不存在财政陈述内部掌握严重缺点，董事会以为，公司已根据企业内部掌握标准系统和相干划定的请求在一切严重方面连结了有用的财政陈述内部掌握。

　　PPP形式：公司经由过程本钱运作来承揽营业的一种情势，颠末招采法式后，社会本钱方与当局或当局代表方协作，各方作为股东方配合出资设立项目公司，经由过程项目公司对PPP项目标融资、建立和运营停止片面办理并对施行机构卖力。

　　公司将按照《企业内部掌握根本标准》及配套指引的有关请求进一步健全企业内部掌握轨制，完美内部掌握的运转法式，严厉落实各项步伐的施行，避免控股股东及联系关系方资金占用状况的再次发作。

　　计提根据：本公司对单项金额严重且已发作信誉减值的金钱零丁肯定其信誉丧失外，其他在组合根底上接纳减值矩阵估计信誉丧失。

　　公司监事会揭晓以下审议定见：公司2022年度利润分派预案契合公司实践运营开展状况，契合相干法令法例及《公司章程》的请求，综合思索了公司将来开展及部分股东的久远长处，同时能保证股东的公道报答，有益于公司连续不变开展的需求重庆当局公然网，其决议计划法式正当有用。监事会赞成公司本次年度利润分派预案。

　　公司作为重庆市属国有重点企业和深耕当地多年的上市公司，在承建川渝地域严重建立项目方面具有较为较着的品牌和地区劣势，并对峙安身重庆，面向天下，不竭拓展市场份额。持久以来，公司对峙手艺立企、人材强企，增强科技立异和兼顾构造，鞭策修建工艺提档晋级，不竭进步本身的中心合作力和对中高端产物的浸透力。跟着“一带一起”建立、长江经济带、成渝地域双城经济圈计划等放慢鞭策落实，重庆“两点”“两地”计谋的连续促进和不竭深化，给公司带来了宽广的市场空间和营业开展的主要时机。公司将连续稳固传统衡宇修建市场，鼎力开辟市政根底设备建立市场，和水运、水利、电厂、园区等建立范畴，经由过程整合高低流财产链，不竭进步市场影响力和市场职位。

　　为消费运营需求，本公司与控股股东及其他联系关系企业将发作连续的一样平常联系关系买卖。次要联系关系方引见和联系关系方干系以下：

　　计提根据：本公司以单项金融资产或金融资产组合为根底评价信誉风险能否明显增长。关于单项金额严重的应收金钱及部门单项金额不严重的应收金钱，零丁停止减值测试并确认坏账筹办；余下应收金钱，按照信誉风险特性将其分别为多少组合，在组合根底上计较预期信誉丧失，参考汗青信誉丧失经历，分离当前情况及对将来经济情况的猜测重庆当局公然网，体例应收账款账龄与全部存续期预期信誉丧失率比较表，计较预期信誉丧失。

　　公司施行的工程项目运营形式次要分为施工条约形式和融资条约形式两个种别。此中，施工条约形式次要用于衡宇建立、基建工程、专业工程、修建粉饰等营业；融资条约形式次要用于部门基建工程营业。公司施行的工程项目运营形式以下图所示：

　　公司已对召募资金利用状况停止了实在、精确、完好的信息表露，不存在召募资金利用及办理违规的情况。

　　本次公司2023年估计一样平常联系关系买卖金额为56,761.54万元，次要种别是向联系关系人贩卖商品和供给劳务等，具体状况以下表所示：

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二次集会、第五届监事会第二次集会，审议经由过程了《关于公司计提资产减值筹办的议案》。

　　BOT形式：公司与业主方签署特许权和谈，卖力项目标融资、设想、制作、运营和保护并在必然期间内对建立项目享有运营权，根据条约商定在运营期内经由过程收取运营用度、得到可行性缺口补贴等方法收受接管投资和获得公道报答，特许期满后项目将移交回当局。

　　针对上述联系关系方资金占用成绩，公司与董事会、监事会及公司司理层部分成员向广阔投资者老实道歉。公司董事会此后将深入吸取经验，进一步增强公司及全资、控股子公司的资金办理与监视，持续完美内部掌握系统，标准内部掌握轨制施行，强化内部掌握监视查抄，优化内部掌握情况，提拔内控办理程度，坚定做到警钟长鸣，确保公司的标准运作和连续开展。

　　本次集会由公司董事长唐德祥师长教师掌管召开。本次集会的调集、召开、审议法式契合《中华群众共和国公司法》等有关法令法例及《重庆建工团体股分有限公司章程》的有关划定。

　　详情请参阅公司同日在上海证券买卖所网站表露的《重庆建工关于公司2022年度一样平常联系关系买卖施行状况及2023年度一样平常联系关系买卖估计的通告》（临2023-029）。

　　本次利润分派预案是按照公司将来的资金需求、运营形式及开展阶段等身分综合思索订定，不会对公司每股收益、现金流情况和消费运营发生严重影响，不影响公司一般运营和持久开展。

　　瞻望将来重庆当局官网，公司将凸起修建施工劣势，尽力打造集设想、投资、建立、运营、增值效劳为一体的全性命周期千亿级综合性修建企业团体，开端建成“产物杰出、品牌卓越、立异抢先、管理当代”的一流企业。

　　公司指定信息表露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券买卖所官网（），公司一切公然表露的信息均以在上述指定媒体登载的通告为准。敬请广阔投资者留意投资风险。

　　经中国证监会“证监答应〔2019〕2313号”《关于批准重庆建工团体股分有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》批准，公司于2019年12月20日公然辟行A股可转换公司债券16,600,000张，每张面值为100元（币种群众币，下同），召募资金总额为1,660,000,000元。扣除刊行用度17,635,000元后，实践召募资金净额为1,642,365,000元。上述资金已于2019年12月26日局部存入公司召募资金专户。本次召募资金到位状况曾经大信管帐师事件所（特别一般合股）审验,并于2019年12月26日出具了“大信验字〔2019〕第1-00175号”《验资陈述》。

　　完美资金收入相干轨制，标准公司财政办理流程，构成同一的财政羁系系统，实在依照轨制严厉施行资金审批流程，明白审批职员职责，提拔资金办理标准性，梗塞羁系破绽。公司财政资产部将按期查抄公司或部属子公司、分公司、奇迹部与控股股东及其他联系关系方资金来往状况，严厉监控资金流向，避免和根绝控股股东违规占用公司资金举动的再次发作。

　　公司次要处置的营业包罗：大众与民用衡宇修建施工、电机装置工程施工、修建装修粉饰等；高档级公路及公路路基、路面、桥梁、水利、口岸、地道等的施工、建立与投资；修建机器装备、东西、构件、钢构造、修建质料的消费、贩卖、物流、工程设想、手艺征询、手艺效劳等。

　　2023年4月25日，公司召开第五届董事会第二次集会，审议经由过程了《关于公司2022年度一样平常联系关系买卖施行状况及2023年度一样平常联系关系买卖估计状况的议案》，公司联系关系董事唐德祥、周进、闫学军、鲁学佳、李海鹰躲避了表决。

　　1.4. 颠末上述整改，于内部掌握评价陈述基准日，公司能否存在未完成整改的财政陈述内部掌握严重缺点

　　2.5. 颠末上述整改，于内部掌握评价陈述基准日，公司能否发明未完成整改的非财政陈述内部掌握主要缺点

　　充实阐扬公司董事会特别是自力董事、董事会审计委员会的本能机能和监事会的监视感化；片面梳理并主动健全完美内部掌握机制，进一步标准公司管理和“三会”运作机制，强化合规认识，标准公司运转，成立践行优良的内部掌握系统，包管表露信息的实在性、精确性、完好性、实时性。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　2022年，海内房地产市场急剧降温，投资生机低落，消耗者自信心受阻，房企功绩遍及下滑，房地产行业进入下行期。据国度统计局数据显现，2022年天下房地产开辟投资13.3万亿元，同比降落10%；衡宇修建施工面积156亿平方米，同比降落0.7%。2022年四时度以来，中心明白撑持刚性和改进性住房需求，信贷、债券、股权融资三箭齐发，为房企授信扩容、增新发债，并重启股权融资，鞭策房地财产向新开展形式安稳过渡重庆当局官网，房地产市场开端逐渐修复。据国度统计局宣布数据，2023年1-2月天下房地产开辟投资同比降落5.7%，商品房室第贩卖面积降落0.6%，但降幅已较着收窄；而同期室第贩卖额同比增加3.5%，房地产贩卖回暖迹象较较着。同时，将来新型城镇化建立将带来都会更新、旧城革新及保证房等项目标增量，大中都会科教文卫等根底设备补短板将在必然水平上补偿房地产市场对房建营业的影响，修建业中的房地产需求仍较高重庆当局公然网。鉴于2022年末房地产宽松政策的力度较强，笼盖保需求、保项目和保主体等各个方面，2023年处所性宽松政策还在连续推出。但因房地产相干政策传导具有必然时滞，存在部门刚需提早开释的能够，估计2023年房地产贩卖无望后续获得进一步修复。

　　（十一）审议经由过程了《关于公司2022年度一样平常联系关系买卖施行状况及2023年度一样平常联系关系买卖估计状况的议案》

　　工程总承包：公司在具有的工程总承包天分范畴内供给承揽承建效劳。工程总承包范畴最广，包罗资金办理、勘测、设想、施工（包罗各项目、各专业）、延聘施工监理、打点工程完工验罢手续，提交各项工程数据，最初向业主移交竣工工程，间接对业主卖力。

　　注：上述承受劳务、贩卖商品、供给劳务等金额较大的联系关系买卖事项，其2022年发作额及2023年估计额（包罗同种别单一公司及合计金额）别离占公司同类营业的比例均未超越1%。

　　公司董事会审计委员会经事前审议，揭晓以下书面考核定见：本次联系关系买卖有益于提拔公司连续运营才能，契合公司团体久远开展计谋计划，不存在损伤公司中小投资者长处的情况。本次联系关系买卖和谈根据一般的贸易条目订立，订价客观、公平、公道，契合有关法令、法例及《公司章程》的划定重庆当局官网。审计委员会赞成将上述议案提交公司第五届董事会第二次集会审议。

　　经公司年度财政陈述审计机构审计，公司2022年度计提各项资产减值筹办39,738.81万元，削减公司兼并财政报表利润总额39,738.81万元，削减归属于上市公司股东的净利润33,605.72万元。

　　●在施行权益分拨的股权注销日前，重庆建工团体股分有限公司（以下简称“公司”）总股本发作变更的，拟保持分派总额稳定，响应调解每股份配比例，并将另行通告详细调解状况。

　　自内部掌握评价陈述基准日至内部掌握评价报揭发出日之间未发作影响内部掌握有用性评价结论的身分。

　　公司与联系关系方的联系关系买卖是在遵照公允、公然、公平的准绳下停止的，契合公司一般消费运营需求，有益于资本的公道设置及消费服从的进步，有益于公司2023年消费运营方案的顺遂施行，不会损伤部分股东出格是中小股东的长处，不会对公司将来的财政情况、运营功效发生倒霉影响，也不会影响上市公司的自力性。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　EPC形式：受业主拜托，公司根据条约商定对工程建立项目标设想、采购、施工、试运转等实施全历程或多少阶段的承包。凡是在总价条约前提下，公司充实阐扬在设想、采购、施工等过程当中的主导感化，对所承包工程的质量、宁静、用度和进度停止卖力。

　　2.4. 颠末上述整改，于内部掌握评价陈述基准日，公司能否发明未完成整改的非财政陈述内部掌握严重缺点

　　按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》的相干划定统计，2022年公司与联系关系方发作的一样平常联系关系买卖累计为16,489.15万元，较上年度削减36.28%，且少于经公司2022年第一次暂时股东大会审议经由过程的联系关系买卖估计数（64,762.45万元）。买卖工具次要系控股股东重庆建工投资控股有限义务公司（以下简称“重庆建工控股”）及其间接或直接掌握的企业（或构造），和第二大股东重庆高速公路团体有限公司（以下简称“重庆高速团体”）间接或直接掌握的企业。详细联系关系买卖及其金额以下：